В Иркутске расследуют крупную аферу

Октябрьский районный суд Иркутска по ходатайству следователя Главного следственного управления регионального МВД избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в незаконном обналичивании крупных денежных средств. Вопрос об аресте его подельника будет рассмотрен в ближайшее время. 

27 января сотрудники управления экономической безопасности областного Главка пресекли деятельность организации, занимавшейся изготовлением поддельных платежных документов.

Как считают в Главном следственном управлении  ГУ МВД, дельцы зарегистрировали на подставных лиц около 40 фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства, предназначенные для выплат откатов, взяток и проведения других финансовых махинаций. Известно, что их услугами пользовались некоторые крупные строительные компании региона для сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения и осуществления расчета с гастарбайтерами, привлекаемыми для возведения объектов недвижимости. В распоряжении следственных органов уже имеются сведения о 52 подобных и иных организациях.  

Следствие располагает информацией, что за время своего существования группа получила по меньшей мере 50 млн рублей незаконной прибыли, а финансовый оборот существующих лишь на бумаге предприятий превысил полмиллиарда рублей.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области сообщает, что для задержания одного из организаторов бойцам спецназа пришлось применить специальные средства, чтобы взломать входную дверь в квартиру. В этот момент злоумышленник пытался сжечь компрометирующие его бумаги на электропечи. Своевременное вмешательство правоохранителей позволило сохранить основной объем доказательств. При обыске на квартирах нечистых на руку предпринимателей изъято большое количество поддельных платежных и регистрационных документов, печати подставных организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Это уже второе уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением за последние полтора месяца.

ИА «Альтаир» присутствует в самых популярных соцсетях.
Присоединяйтесь к нам:
Telegram
Одноклассники
Вконтакте

Поделитесь новостью с друзьями: