В Прибайкалье закрыли созданную для отмывания денег фирму-однодневку

Отделением дознания Иркутской таможни возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Прибайкалья — молодых женщины и мужчины, которые согласились за 15  и 5 тыс. рублей соответственно стать подставными руководителями фирмы-однодневки, созданной неизвестными для отмывания денег.

Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, оба подозреваемых — недавние выпускники высших учебных заведений. В мае 2015 года вышеуказанная гражданка была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц как учредитель и директор общества с ограниченной ответственностью. Заведомо зная, что является подставным лицом, она подтвердила сотруднику налогового органа, что учредительные документы содержат достоверную информацию. Позже женщина отказалась от должности руководителя (но сохранила номинальный статут учредителя), и подставным директором фирмы стал другой фигурант.

Расследование уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) продолжается.

ИА «Альтаир» присутствует в самых популярных соцсетях.
Присоединяйтесь к нам:
Telegram
Одноклассники
Вконтакте

Поделитесь новостью с друзьями: